Европейската полиция конфискува Lamborghini и Rolex заради предполагаема измама с Covid-19 за $650 милиона

Полицията арестува 22 души и конфискува активи на стойност над 600 милиона евро (650 милиона долара) по отношение на хипотетична машинация, обвързвана с фонда на Европейския съюз за възобновяване след пандемия.

След следствие на прокурора на Европейски Съюз осем души са арестувани, 14 са сложени под домакински арест, а на други двама е неразрешено да упражняват специалността си. Арестите са осъществени в Италия, Австрия, Румъния и Словакия.

Италианската финансова полиция в четвъртък заяви, че е конфискувала Lamborghini, Porsche, Rolexes, бижута Cartier, криптовалути, първокласни вили и други предмети по време на десетки обиски на домове и офиси.

Предполагаемата машинация евентуално ще възобнови опасенията по отношение на злоупотребата с фонда на Европейски Съюз за възобновяване от 800 милиарда евро, с цел да помогне за съживяването на стопанската система на блока. Италия беше най-големият бенефициент на фонда с грантове от над 194 милиарда евро.

Европейската прокуратура (EPPO) съобщи, че незаконна организация е обвинена в осъществяване на скица за машинация сред 2021 година и 2023 година, с цел да измами пакетите за възобновяване на Италия.

През 2021 година групата кандидатства за приемане на безплатни безвъзмездни средства, сподели EPPO, сякаш за поддръжка на дребни и междинни компании, само че по-късно изготви подправени салда, „ с цел да покаже, че фирмите са дейни и печеливши, до момента в който в действителност те бяха неактивни, фиктивни компании. “

След като получи към 600 милиона евро средства от Италианския народен проект за възобновяване и резистентност (NRRP), групата трансферира средствата в своите банкови сметки в Австрия, Румъния и Словакия, сподели EPPO.

Прокуратурата твърди, че групата е употребила криптовалути, изкуствен интелект и офшорни облачни сървъри, с цел да извърши и прикрие измамата.

Съединените щати също се пробваха да разбият хипотетични измами, включващи запаси за подкрепяне на Covid-19. Федерален контролен орган предизвести през юни, че Администрацията за дребен бизнес е разпределила повече от 200 милиарда $ евентуално лъжливи средства след пандемията.